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      執行動態
      童建寧拒不執行判決、裁定案例
      發布日期:2017-03-06 10:58:24 閱讀次數:14

      浙江省龍游縣人民法院

      刑事判決書

      (2016)浙0825刑初143號

      公訴機關浙江省龍游縣人民檢察院。

      被告人童建寧,男,1972年出生于浙江省龍游縣,漢族,碩士文化,浙江龍游貝斯特添加劑有限公司法定代表人,戶籍地浙江省龍游縣。因本案于2015年7月18日被刑事拘留,于同年8月24日被逮捕?,F羈押于龍游縣看守所。

      辯護人胡小虎、鄭璇,浙江游龍律師事務所律師。

      被告人王勝剛,男,1979年出生于浙江省龍游縣,漢族,中專文化,原浙江龍游貝斯特添加劑有限公司副總經理,戶籍地浙江省龍游縣。因本案于2015年9月1日被刑事拘留,同年9月15日變更為取保候審。

      浙江省龍游縣人民檢察院以衢龍檢公訴刑訴(2016)120號起訴書指控被告人童建寧、王勝剛犯拒不執行判決、裁定罪,于2016年4月8日向本院提起公訴。本院于同月11日立案受理后,依法適用簡易程序審理。因本案不能在簡易程序法定審理期限內審結,于2016年4月28日變更為普通程序審理。本院依法組成合議庭,于同年5月27日公開開庭審理了本案。龍游縣人民檢察院指派檢察員葉麗清出庭支持公訴;被告人童建寧及其辯護人胡小虎、鄭璇,被告人王勝剛到庭參加訴訟?,F已審理終結。

      龍游縣人民檢察院指控,被告人童建寧、王勝剛對人民法院已經發生法律效力的判決有能力執行而拒不執行,情節嚴重,其行為已構成拒不執行判決、裁定罪。同時認定在共同犯罪中,童建寧起主要作用,系主犯;王勝剛起次要作用,系從犯;王勝剛自動投案并如實供述自己的罪行,系自首。

      為證實上述指控,公訴機關向本院提交了相關證據材料,提請本院依照《中華人民共和國刑法》第三百一十三條、第二十五條、第二十六條、第二十七條、第六十七條第一款之規定追究童建寧、王勝剛的刑事責任,并建議對被告人童建寧判處有期徒刑二年至三年,對被告人王勝剛判處有期徒刑六個月至一年。

      庭審中,被告人王勝剛對起訴書指控的罪名、事實及公訴機關當庭所舉的證據均無異議。

      被告人童建寧辯解其僅是名義法定代表人,且已經歸還過吳愛民款項;法院實際查封的財產僅有100多萬元;其未指使王勝剛在價值較低的產品上黏貼價值較高的產品標簽;法院查封的物品中沒有乙砜;故其不構成拒不執行判決、裁定罪。童建寧的二辯護人均認為起訴書指控的事實不清、證據不足;童建寧已償還部分款項,亦無證據證明童建寧指使過王勝剛;童建寧未出售被查封的產品。應認定為無罪。

      本院經審理查明,被告人童建寧、王勝剛原分別系浙江龍游貝斯特添加劑有限公司(以下簡稱為“貝斯特公司”)法定代表人、副總經理。2011年5月9日、同年8月2日,童建寧、嚴紅香夫妻分別向吳愛民借款220萬、150萬元,由貝斯特公司等單位、個人提供擔保。

      因童建寧、嚴紅香未歸還借款,吳愛民訴至本院。本院于2012年9月19日作出(2012)衢龍商初字第259號、第260號民事判決,由童建寧、嚴紅香歸還借款220萬元、150萬元及利息,貝斯特公司等單位、個人承擔連帶還款責任。判決生效后,本院依據吳愛民的申請立案執行。2013年6月9日,本院根據吳愛民申請決定查封貝斯特公司價值330萬元的產品。童建寧遂指使王勝剛等人在價值較低的氨磺甲酯產品上黏貼價值較高的乙砜、甲砜標簽,誤導執行人員,以達到妨害執行、減少貨物被查封的目的。后執行人員根據童建寧的虛假介紹、產品標簽及標牌指示等下達執行裁定書,查封共計價值330萬元的乙砜6噸、甲砜4噸、氨黃甲酯3.2噸,但實際所查封的13.2噸產品均為氨磺甲酯,價值約112.2萬元(13.2噸*8.5萬元/噸)。

      同年7月至12月期間,童建寧、王勝剛先后將被查封及未被查封的氨磺甲酯產品陸續出售,所得貨款均未用于歸還吳愛民欠款,致使本院生效判決無法執行。

      案發后,童建寧被抓獲歸案,王勝剛主動向公安機關投案。

      上述事實,有經庭審舉證、質證的下列證據證實,本院予以確認:

      1、證人項柏清證言證明,其原系本院執行庭工作人員,2013年6月8日,吳愛民向本院申請強制執行,執行標的共330萬左右。吳愛民要求查封貝斯特公司一批產品,2013年6月9日其帶領同事以及吳愛民到貝斯特公司查封。童建寧指引、展示產品的名稱、價格、每桶重量,并提供相關產品的銷售合同,吳愛民也對查封財產進行檢查以確保財產價值。根據童建寧提供的材料,共查封6噸乙砜、4噸甲砜、3.2噸氨黃甲酯。清點無誤后,填寫查封、扣押財產清單交由童建寧、王勝剛核對,對方確認無誤后王勝剛簽字確認,并將查封產品張貼封條。之后其對童建寧制作了執行筆錄,告知童建寧相關查封事項及非法處置被查封財產所要承擔的法律責任。2013年年底,吳愛民向其報告童建寧倉庫內被查封產品減少,其和吳愛民等人遂到貝斯特公司進行清點,發現被查封產品少掉很多,剩下沒幾桶,其用相機拍照進行固定。其于2014年1月7日對童建寧制作了執行筆錄,童建寧承認將被查封的氨黃甲酯出售掉,但否認處置過其他物品。2014年1月9日,其和同事及吳愛民重新對查封產品進行清點,發現僅剩下甲砜121桶4噸,其制作了查封、扣押財產清單,由王勝剛簽字確認;2014年2月28日,其又去清點,除121桶4噸甲砜外,新增加了50桶40公斤裝的氨黃甲酯及26桶25公斤裝的氨黃甲酯。其制作了查封、扣押清單,王勝剛簽字確認。

      2、證人范駱證言證明,其是本院執行協助員,其證言內容與項柏清證言中的部分內容基本一致。另證實,查封過程中其檢查過每一桶都封口封好,徒手打不開,童建寧說要專用的工具才能將封口打開。每一個桶上都張貼了標簽,寫明桶內所裝物品名稱、規格。查封時主要檢查桶的封口,然后清點數量。因同類產品是集中堆放,就在同類產品上各張貼了兩張封條。但未設置警戒區域。查封過程中,無人提及被查封產品內有空桶,被查封桶都是封死的,童建寧也講這些桶里面裝的產品價值好幾百萬。

      3、證人毛云洪證言證明,其是本院法警大隊法警,2014年1月9日,其與項柏青到貝斯特公司對之前查封的一批貨物進行清點。當時王勝剛在場,吳愛民稱倉庫內的貨物基本被童建寧賣光了,王勝剛未表態,之后進行重新清點。

      4、證人詹春霞證言證明,其原系貝斯特公司會計,公司主要生產氨黃甲酯,乙砜只有有訂購才生產,且以出口為主; 2013年6月9日后仍然有貨款進入公司賬戶,這些資金用于原材料的購買及公司的公務活動;公司在2013年6、7月份沒有發放過員工工資。

      5、證人胡偉東證言證明,其是2013年初進入貝斯特公司上班,當時因資金問題,公司已不能正常生產;2013年4、5月,因檢查發現環保設備不達標,5月中旬被要求整改,公司全面停產,5月底的環評也沒有通過;2013年6月底、7月初,一個湖南老板借用公司生產平臺生產產品,但不是貝斯特公司原先生產的那些產品,僅生產一兩個月,童建寧就跟湖南老板產生了矛盾,湖南老板也走掉了,之后貝斯特公司就沒有生產了;2013年11月下旬其離開前,公司沒有生產過自己的產品;2013年5、6月停產整頓后,王勝剛拿來嘜頭,讓其去倉庫貼甲砜、乙砜的嘜頭,因其看見成品的桶上本就貼著嘜頭,擔心貼錯,就拿著王勝剛給其的嘜頭核對桶上的信息,王勝剛看見則將其手中的嘜頭拿走自己去貼了;其未看見封條,后來聽公司員工講,童建寧將法院查封的財產出售掉了,可以發工資了,但其沒有收到工資。

      6、證人吳力證言證明,其于2013年4月到貝斯特公司做倉庫管理員,5月底開始兼職做童建寧的司機。法院來貝斯特公司查封前,童建寧就提前得到消息,6月9日前一兩個禮拜的一天下午,童建寧叫其、王勝剛、胡偉東以及王勝剛的丈人一起到成品倉庫,童建寧讓公司財務魏燕打印乙砜的標簽,讓人將倉庫內氨黃甲酯產品桶外面的標簽撕掉,將乙砜的標簽貼在裝有氨黃甲酯的桶外面,童建寧自己也貼了一些,總共貼了10噸左右;在法院查封當天,執行人員還沒到貝斯特公司,童建寧就知道了,他就讓其和公司財務魏燕去打印一些甲砜、乙砜、氨磺甲酯的標簽和產品標識牌,過了一會王勝剛讓其、胡偉東、王勝剛丈人到倉庫區,用其拿來的小標簽貼和產品標識牌,貼到產品桶身外包裝上和堆放的區域位置上,以應付法院查封。2013年6月9日查封時,童建寧在場,他向執行人員介紹了每種產品的價格,查封時他也沒有提出異議,這次查封了甲砜、乙砜、氨黃甲酯,并在查封產品前張貼了封條,但查封的甲砜、乙砜其實都是氨黃甲酯,是童建寧指使將氨黃甲酯的標簽撕下來換成甲砜、乙砜的標簽,這些桶內都有貨物。法院查封后,童建寧將法院查封的所謂乙砜都賣掉了,當時其還提醒過他,這樣處置法院查封的貨有沒有問題,童建寧說沒有關系;從其來公司起,公司就沒有生產過甲砜、乙砜,只生產氨黃甲酯,所以倉庫里存放的都是氨黃甲酯。

      7、證人游斐證言證明,其于2013年3月到貝斯特公司上班, 2014年1月下旬離開。其業務是內銷,負責銷售的只有氨黃甲酯、氨磺酸、舒必利,其中銷售量大的是氨黃甲酯和氨磺酸;2013年6月9日法院查封時,公司成品倉庫大門也有封條,不知為何后面不見了。倉庫被查封后的一段時間,童建寧、王勝剛、胡偉東讓其跟祝凌燕去貼嘜頭,因為這批貨要賣出去,賣掉的是氨黃甲酯,桶上本來有嘜頭,王勝剛說要修改生產日期,所以將新的嘜頭貼上去,法院查封后,童建寧不止賣過一次產品,還曾將一批貨以比較低的價格出售給杭州三維化學有限公司。

      8、證人祝凌燕證言證明,其于2013年6月底7月初到公司做業務員,聯系產品的銷售,當時公司已不生產了,生產車間也沒有工人,但還有庫存;同年7月中旬,王勝剛讓其和游斐去貼標簽,要出貨,其進入倉庫看見有法院封條,但未把所有的貨物都貼上,其問王勝剛被查封的產品能否出售,王勝剛說封條就貼在最外面的幾桶上,把封條對應里面的貨物賣掉沒關系,然后其和游斐一起將原先的標簽撕下來把新標簽貼到桶上面,貼標簽的時候沒有發現空桶。之后還有一兩次出貨,時間在2013年7月中旬至同年9月19日之間。

      9、證人魏燕證言證明,其于2009年3、4月至2012年10月任公司出納;2013年5、6月,因原出納詹春霞車禍,其又開始做出納。公司財務資金使用,2013年5、6月之后,由童建寧審批。法院查封之后,公司有產品出售,稅票由其開具,公司賬戶有貨款及資金出入。2013年6月以來的嘜頭、標簽都是游斐、胡偉東打印的。

      10、證人魏建發證言證明,其原系貝斯特公司員工,系王勝剛岳父。2013年6、7月,公司經營狀況不好,很多員工離廠,7月已經停產;有一天公司要出一批產品,其去搬運,童建寧、王勝剛、胡偉東、吳力等人都在,因出貨需將標簽貼在貨物外包裝桶上,貼好標簽后就開始搬運,其就貼過這一次標簽。原出貨好幾次,搬運中未發現空桶。

      11、證人嚴紅香證言證明,其系童建寧的妻子,2011年因公司資金困難,所以貝斯特公司以童建寧的名義向吳愛民借錢給公司使用;公司還有其他股東,公司決議都需其他股東同意后生效,并非童建寧一人說了算。

      12、證人張翀罡證言證明,其系童建寧表哥及欠款擔保人,其參與了法院查封及清點工作,其證言內容與項柏清證言內容基本一致。

      13、證人陳偉志證言證明,2010年其開始借錢給童建寧投資貝斯特公司,2011年其又找了幾個朋友一起到貝斯特公司投資,但僅是資金上投入,公司仍由童建寧一人管理。其它股東出資前不知童建寧與吳愛民的債務及貝斯特公司作為連帶責任向吳愛民借款的事情,直到2013年才知道。為了公司的發展,其和范熊熊出面跟吳愛民協商,先償還200萬元,再分期償還其他債務;后吳愛民申請查封產品及童建寧將被查封的產品處置掉的事情其他股東均不知情。其它股東從沒有分過紅,對公司賬目也不清楚,公司錢用哪去了也不知道,童建寧簽字就可以決定公司資金使用。

      14、童建寧、嚴紅香銀行存款查詢資料、房屋所有權證書證明,童建寧、嚴紅香多個銀行賬戶余額均為0或只有不足500元少量資金,童建寧有自住93平方米的房屋1套,童建寧個人及其家庭無償還債務能力。

      15、調取證據通知書、調取證據清單、貝斯特公司工商變更登記情況、基本情況、章程、股權轉讓協議、股東會決議、企業法人營業執照等證明,貝斯特公司成立于2004年7月27日,法定代表人為童建寧;2011年8月3日變更后的股東(投資人)為浙江惠迪森藥業有限公司、范熊熊、郭文雅、華可、童建寧,變更前股東僅有童建寧及其妻子嚴紅香。

      16、調取證據通知書、調取證據清單、中國銀行基本賬戶證明,貝斯特公司的開戶信息情況;2013年5月1日至2014年12月10日交易流水明細情況;2015年1月1日賬戶內余額為0,2013年5月31日賬戶內余額為409.91元。

      17、貝斯特公司房產及機器設備評估報告證明,房產等資產抵押情況。

      18、龍游縣安監局對貝斯特公司相關處置文書、材料證明,貝斯特公司因存重大安全隱患于2013年5月16日被責令停產停業,2013年11月擅自恢復生產,2014年初正式停產。

      19、調取證據通知書、調取證據清單、貝斯特公司會計憑證、送貨單、增值稅專用發票等證明,貝斯特公司從2012年12月起乙砜的結存即為零,2013年6月氨黃甲酯結存為37.188噸,甲砜結存為2.75噸。

      20、貝斯特公司2013年5月1日后的稅票、2013年5月1日后中國工商銀行賬戶交易明細、中國銀行賬戶交易明細證明,貝斯特公司在2013年6月9日后仍有業務;其中國工商銀行賬戶,從2013年7月12日至同年12月2日,收到貨款、預付款、法院退費(46800元)等共計1483552.7元,以備用金、工資、購貨款預付、貨款、煤款、工業用水費等名義支出1483562.51元;其中國銀行賬戶,2014年1月24日至同年12月10日,收到24萬余元,均以現金取款、轉帳童建寧賬戶等形式支??;貝斯特公司在2013年6月9日法院查封后,銷售產品所得貨款沒有用于歸還吳愛民的債務。

      21、龍勞仲案(2013)第170號、龍勞仲案(2013)第176號仲裁文書證明,貝斯特公司拖欠陳柳明等14人工資共計187664.56元;拖欠陳國富等32人工資總計488660.84元。

      22、證人郭藝青證言及增值稅專用發票、合同證明,其系江蘇常州聯化對外貿易有限公司業務員,2013年7月10日,其公司與貝斯特公司簽訂了購銷合同,訂購1200公斤的氨黃甲酯,每公斤84元,總金額100800元;貝斯特公司在2013年8月3日交貨。增值稅專用發票及合同證實的內容與郭藝青證言一致。

      23、證人王孜靜證言及相關合同證明,其系杭州三維化學有限公司總經理, 2013年7月8日其公司與貝斯特公司簽訂合同,購買氨黃甲酯1375公斤,含稅價73元每公斤,總價是100375元;2013年7月13日交貨。相關合同證實的內容與王孜靜證言一致。

      24、證人熊軍證言及相關發票證明,其系千輝藥業公司采購經理,其公司在2012年12月及2013年11月從貝斯特公司購買了氨黃甲酯。2012年的貨是在同年12月14日簽訂,5600公斤,單價87元每公斤,金額是487200元。2013年10月23日購買了8400公斤,單價87元,金額是730800元;11月4日前交2噸,11月30日前交6.4噸。相關發票證明的內容與熊軍證言一致。

      25、證人李鑫證言及相關合同、發票、入庫單證明,其系江蘇天士力帝益藥業有限公司采購部業務員,2013年6月24日其公司向貝斯特公司訂購了10噸氨黃甲酯,價格是7.5萬元/噸;于2013年8月6日全部交付。相關合同、發票、入庫單證實的內容與李鑫證言一致。

      26、證人潘立證言及相關發票、合同證明,其系江蘇南京諾朗科技有限公司副總經理, 2013年10月11日,其公司向貝斯特公司購買5噸氨黃甲酯,每公斤80.5元。2013年11月20日交付3噸,剩余的2噸貨至今還沒有交付。當時這個貨物是要出口的,貝斯特公司連開發票交稅的錢都沒有,其公司還給貝斯特公司墊付了35089.95元稅款,對方才將發票開出來。相關發票、合同證實的情況與潘立證言一致。

      27、情況說明、增值稅專用發票、采購入庫單證明,萬邦德制藥有限公司于2013年7月1日、同年8月4日分別向貝斯特公司購買氨黃甲酯5625公斤、3750公斤,支付貨款73.4萬元。

      28、證人丁淑瑩證言及相關增值稅專用發票、合同證明,其系江蘇泛華進出口有限公司業務員,2013年6月5日其公司向貝斯特公司購買10公斤的鄰甲氧基苯甲酸,總價854.7元,2013年7月18日付款并發貨。相關增值稅專用發票及合同證實的內容與丁淑瑩證言一致。

      29、本院(2012)衢龍商初字第259號民事判決書、(2012)衢龍商初字第260號民事判決書證明,本院于2012年9月19日判決:一、童建寧、嚴紅香歸還吳愛民借款220萬元及利息,貝斯特公司承擔連帶償還責任;二、童建寧、嚴紅香歸還吳愛民借款150萬元及利息,貝斯特公司、夏爾剛、張翀罡承擔連帶償還責任。

      30、強制執行申請書、申請書、執行通知書、送達回證、執行筆錄、執行裁定書、查封、扣押財產清單等證明,吳愛民于2013年6月8日向本院申請強制執行,要求執行本金270萬及利息、訴訟費等,申請執行貝斯特公司相關產品。本院于6月9日將執行通知書向童建寧、嚴紅香、貝斯特公司送達,童建寧簽字確認,并在2013年6月9日制作執行筆錄,執行人員依法告知童建寧,償還債務后,可解除查封,要求童建寧先清點倉庫內庫存產品數量,并告知要保管好查封物品,不得轉移、變動或者出售,否則要承擔法律責任。同年6月9日查封了乙砜酸6噸、甲砜4噸、氨黃甲酯3.2噸。2014年1月9日清點為甲砜121桶;同年2月28日清點為甲砜121桶,氨黃甲酯40公斤/桶的50桶,25公斤/桶的26桶(2.65噸)。之后制作的執行筆錄中,童建寧承認將查封的氨磺甲酯等產品賣掉的事實。

      31、證人吳愛民的證言證明,其證言的內容與證人項柏清證言基本一致。另陳述,童建寧分3筆從其處借走405萬,歸還35萬,剩余370萬未歸還;查封時,因與其經濟利益直接掛鉤,其對查封產品進行了檢查,經檢查所查封產品沒有空桶,且這些產品都是用不透明且密封的桶包裝,其也推過桶,法院工作人員也推過桶來確定是否有實物。法院作出判決后,童建寧、嚴紅香、貝斯特公司一直都沒有履行判決。貝斯特公司股東陳偉志償還部分債務,但是仍舊有300多萬元的債務沒有償還。2014年8月27日,其與法院執行人員找到童建寧,當時要求司法拘留,童建寧還其9000元。

      32、戶籍證明證實,童建寧、王勝剛的身份情況。

      33、歸案說明證明,童建寧系被抓獲歸案;王勝剛系自動投案。

      34、被告人童建寧的供述,對其身份、欠款、法院沒有實際查封到甲砜、乙砜的供述與上述證據基本一致;對是否存在指使王勝剛和其他人在價值較低產品上黏貼價值較高標簽,在審查起訴階段明確認可,并說原因是想讓公司產品不全被法院查封,以便公司繼續經營;對是否存在將被查封、未被查封的氨磺甲酯產品陸續出售事宜,其偵查階段辯稱法院查封后,公司出售過氨黃甲酯,出售掉的貨款用于公司支出。出售時,其告訴公司員工,查封的貨物里有氨黃甲酯,為了不讓被查封的氨黃甲酯超過保質期,讓在保證被查封的氨黃甲酯數量的前提下,可以將被查封的氨黃甲酯賣掉,將新生產的氨黃甲酯補充到被查封的氨黃甲酯里面,但公司的人有沒有如此執行其不清楚。

      35、被告人王勝剛的供述證明,童建寧指使其和其他人在價值較低的氨磺甲酯產品上黏貼價值較高的乙砜、甲砜標簽,誤導法院執行人員,以達到妨害執行、減少貨物被查封的目的;執行人員根據童建寧的虛假介紹、產品標簽及標牌指示等下達執行裁定書,查封共計價值330萬元的乙砜6噸、甲砜4噸、氨黃甲酯3.2噸,但實際所查封的13.2噸貨物均為氨磺甲酯,價值約為112.2萬元(13.2噸*8.5萬元/噸);同年7月至12月期間,其根據童建寧安排將被查封及未被查封的氨磺甲酯產品陸續出售。

      以上證據足以認定被告人童建寧、王勝剛對人民法院已經發生法律效力的判決有能力執行而拒不執行的事實。被告人童建寧關于其的相關辯解,無證據證明,且與本案已查明的客觀事實相悖,本院不予采納。

      本院認為,被告人童建寧、王勝剛對人民法院已經發生法律效力的判決有能力執行而拒不執行,情節嚴重,其行為已構成拒不執行判決、裁定罪。公訴機關指控的罪名成立。童建寧關于其不構成犯罪的辯解不能成立。在共同犯罪中,童建寧起主要作用,系主犯,應當按照其參與或者組織指揮的全部犯罪處罰;王勝剛起次要作用,系從犯,應當從輕處罰。被告人王勝剛自動投案并如實供述自己的罪行,系自首,可以從輕處罰;符合緩刑條件,可以對其宣告緩刑。公訴機關的量刑建議,本院予以采納。辯護人與上述一致的辯護意見,本院予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十三條、第二十五條、第二十六條、第二十七條、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第七十三條第二款、第三款之規定,判決如下:

      一、被告人童建寧犯拒不執行判決、裁定罪,判處有期徒刑二年(刑期從判決執行之日起計算,判決執行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即從2015年7月18日起至2017年7月17日止);

      二、被告人王勝剛犯拒不執行判決、裁定罪,判處有期徒刑十個月,緩刑一年(緩刑考驗期限從判決確定之日起計算)。

      如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內,通過本院或者直接向浙江省衢州市中級人民法院提出上訴,書面上訴的,應當提交上訴狀正本一份,副本二份。

                                                  

          

      審  判  長      夏云偉

      人民陪審員   葉靈慧

      人民陪審員   傅琳娜

       

       

       

       

       

                        二0一六年五月二十七日

      本件與原本核對無異

        書 記 員    袁藝萌

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